深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第一百一十五条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作 （二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的 经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财 务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润 分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加 或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案 （八）在本章程规定及股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | 第一百一十五条董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二 执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计 划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算 方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减 少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 （七）决定因本章程第二十四条第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 票；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案 （九）在本章程规定及股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十 一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 |
| 和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度 （十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理 公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘 请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权；（十八）超过股东大会授权 范围的事项，应当提交股东大会审议。 | （十二）根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基 本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案 （十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股 东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其他职权；（十九）超过 股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 议。 | |
| 2 | 第一百二十二条公司拟进行须提交股东大会审 议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得 独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 应当取得全体独立董事半数以上同意。 | 第一百二十二条公司拟进行应当披露的关联交 易，需经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。 |
| 3 | 第一百三十五条公司董事会设立审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召 集人，审计委员会全体成员至少应有一名独立董 事是从事会计或相关的财务管理工作的会计专 业人士，审计委员会的召集人为会计专业人士 | 第一百三十五条公司董事会设立审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计 委员会全体成员至少应有一名独立董事是从事 会计或相关的财务管理工作的会计专业人士，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 |
| 4 | 第一百三十九条审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换会计师事务所；（二）监 督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内 部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司 | 第一百三十九条董事会审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 成员过半数同意后，提交董事会审议：（一）披 |
| 的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制 度。 | 露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告；（二）聘用或者解聘承办公司审 计业务的会计师事务所；（三）聘任或者解聘公 司财务负责人；（四）因会计准则变更以外的原 因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正；（五）法律、行政法规、中国证监会规 定和本章程规定的其他事项。 | |
| 5 | 第一百四十条提名委员会的主要职责是：（一 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标 准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董 事、总经理及其他高级管理人员人选；（三）对 董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人 进行审查并提出建议。 | 第一百四十条董事会提名委员会负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提 名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理 人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定 和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会 的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 理由，并进行披露。 |
| 6 | 第一百四十一条薪酬与考核委员会的主要职责 是：（一）研究董事、总经理及其他高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研 究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 | 第一百四十一条董事会薪酬与考核委员会负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一 董事、高级管理人员的薪酬；（二）制定或者变 更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管 理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（四 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 |
| 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体 理由，并进行披露。 |
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2023年 11月 23日
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