本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月22日9：00。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831464 | 创高智联 | 2024年1月17日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福州市马尾区魁岐路136号物联网产业创新中心3栋6层
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024年1月22日8:30-9:00
（三）登记地点：福州市马尾区魁岐路136号物联网产业创新中心3
栋6层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：周颖
传真：0591-88025511
邮政编码：350015
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决
议》
福建创高智联技术股份有限公司董事会
2024年1月5日
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