无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案
（修订稿）差异情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2023年10月19日披露了《无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。2023年12月4日，公司第五届董事会第九次会议审议并通过《无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。现就重组报告书与预案（修订稿）内容的主要差异情况说明如下：
| 重组报告书 | 预案（修订稿）章节 | 补充和修订内容 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据本次交易进展情况，更新了本次交易的交 易方案、交易性质、本次重组支付方式； 2、根据本次交易进展情况，更新了本次交易的决 策过程和审批情况及本次交易尚需履行的程序； 3、补充了本次交易对中小投资者权益保护的安排 的部分内容； 4、补充了本次交易的协议签署情况； 5、按照重组报告书格式要求，对本次交易性质、 对上市公司的影响的部分内容进行精简。 |
| 重大风险提示 | 重大风险提示 | 删除了无法通过公开挂牌征集取得符合条件的交 易对方的风险、重大资产出售损益的不确定性和 不可持续性的风险 |
| 第一节 本次交易概 | 第一节 本次交易概 | 1、更新了本次交易的具体方案； |
| 重组报告书 | 预案（修订稿）章节 | 补充和修订内容 |
| 况 | 况 | 2、对本次交易是否构成关联交易进行了更新； 3、根据备考财务报表，补充了本次交易前后上市 公司主要财务数据的对比情况； 4、更新了本次交易对公司关联交易的影响； 5、补充了本次交易的决策过程和批准情况； 6、补充了本次交易相关方作出的重要承诺。 |
| 第二节 上市公司基 本情况 | 第二节 上市公司基 本情况 | 1、上市公司最近三年的主营业务发展情况增加了 光伏电池组件制造业务的相关内容； 2、补充了上市公司合法合规情况的相关内容。 |
| 第四节 交易标的基 本情况 | 第四节 交易标的基 本情况 | 补充了交易标的股权变动情况 |
| 第五节 交易标的评 估情况 | 第五节 交易标的评 估情况 | 1、补充了对标的资产评估方法和重要评估参数的 选择及其合理性分析的相关内容 2、补充了经营指标对评估或估值的影响，并进行 敏感性分析影响 3、更新了交易标的定价公允性说明相关内容 |
| 第六节 本次交易合 同的主要内容 | 第六节 本次交易合 同的主要内容 | 按照重组报告书格式要求，完善交易合同协议条 款披露 |
| 第七节 本次交易的 合规性分析 | 第七节 本次交易的 合规性分析 | 补充证券服务机构出具的相关报告的结论性意见 |
| 第八节 管理层讨论 与分析 | 第八节 管理层讨论 与分析 | 1、补充了本次交易前上市公司的财务状况及分 析、本次交易前上市公司的盈利能力分析的相关 内容； 2、补充了拟出售资产行业特点和经营情况； 3、补充了行业地位及核心竞争优势； 4、补充了交易标的资产负债状况分析、交易标的 盈利能力分析的相关内容； 5、补充了本次交易对上市公司影响。 |
| 第九节 财务会计信 息 | 第九节 财务会计信 息 | 补充了上市公司备考财务报表 |
| 第十节 同业竞争与 | 第十节 同业竞争与 | 更新了本次交易对关联交易的影响 |
| 重组报告书 | 预案（修订稿）章节 | 补充和修订内容 |
| 关联交易 | 关联交易 | |
| 第十一节 风险因素 | 第十一节 风险因素 | 删除了无法通过公开挂牌征集取得符合条件的交 易对方的风险、本次交易上市公司备考报告尚未 出具的风险、重大资产出售损益的不确定性和不 可持续性的风险 |
| 第十二节 其他重要 事项 | 第十二节 其他重要 事项 | 1、补充了本次交易对上市公司负债结构的影响； 2、补充了本次交易对上市公司治理机制的影响； 3、补充了本次交易的相关主体买卖公司股票自查 情况的说明； 4、补充了独立董事对本次交易发表意见以及交易 完成后上市公司的利润分配政策； 5、补充了关于本次重大资产重组摊薄即期回报的 填补措施及承诺事项。 |
| 第十三节 中介机构 关于本次交易的意 见 | 第十三节 独立董事 意见 | 补充了中介机构关于本次交易的意见 |
| 第十四节 本次交易 有关中介机构情况 | / | 补充本章节 |
| 第十五节 上市公司 及相关中介机构的 声明 | 第十四节 上市公司 及全体董监高声明 | 补充相关中介机构声明 |
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会 2023年 12月 6日
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