重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月
13日发出召开第五届董事会第八次会议的通知。公司第五届董事会
第八次会议于 2023年 10月 20日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议
案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘请 2023年度会计师事务所的公告》（临 2023-067）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于开展应收账款资产证券化的公告》（临 2023-068）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行公司债券预案的公告》（临 2023-069）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于非公开发行可续期公司债券预案的公告》（临 2023-070）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》
为满足重庆市城乡建设委员会相关政策要求，推动可持续性经营，
公司董事会同意所属全资子公司重庆建工建材物流有限公司以现金
及实物资产分期出资 2,500万元，将其一分公司转设为全资子公司。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司对其子公司增加注
册资本金的议案》
为增强公司市场竞争力，公司董事会同意所属全资子公司重庆建
工住宅建设有限公司对其全资子公司重庆建工住新建设有限公司增
加注册资本金 3,200万元。增资后，该子公司注册资本金由 800万元增加至 4,000万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-071）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十一日
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